希爾威嚴格遵照加拿大和美國法律法規及證監會(huì )對上市公司的要求、中國法律法規的相關(guān)規定進(jìn)行公司治理。公司將持續關(guān)注相關(guān)規定的變化,適時(shí)對公司治理政策和實(shí)施進(jìn)行修訂和完善。
良好的公司治理是公司達成優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)績(jì)效、實(shí)現長(cháng)期可持續發(fā)展的重要基礎,完善治理結構不僅有助于保障所有利益相關(guān)方的利益,更有助于實(shí)現公司價(jià)值最大化。我們依循《公司章程》,不斷完善治理體系,對標國際優(yōu)秀同業(yè)實(shí)踐,不斷完善公司治理機制,驅動(dòng)公司創(chuàng )造可持續價(jià)值。
與董事會(huì )主席、首席執行官等一同制定和審查年度董事會(huì )目標或改進(jìn)重點(diǎn);
就個(gè)別董事的利益沖突問(wèn)題向董事會(huì )提供建議;
確定、審查并向董事會(huì )推薦所有任命、選舉或改選為董事的提名人。
審查公司遵守法律法規要求的情況;
確認審計師的資格、獨立性和業(yè)績(jì);
審查公司的風(fēng)險管理和內部財務(wù)會(huì )計控制,以及管理信息系統。
為董事會(huì )決定高級管理人員和其他執行總裁薪酬;
審查董事的薪酬和福利,確保該等薪酬反映董事的責任和風(fēng)險;
審查并向董事會(huì )建議公司的一般薪酬、福利政策和做法,包括所有員工、顧問(wèn)董事和高級職員的激勵性股票期權。
監督全公司損失時(shí)間數據、復墾狀態(tài)、事故報告、能源使用和強度、ESG 危機管理計劃和其他安全指標的收集和評估;
監督年度 ESG 報告并審查各項議題的表現;識別監控公司當前面對和潛在的ESG 風(fēng)險事件并制定相應風(fēng)險緩釋計劃;
根據委員會(huì )建議和董事會(huì )批準的 ESG 目標和指標,審查和評估管理層的績(jì)效。
企業(yè)和員工的商業(yè)道德是保持良好發(fā)展的基礎,因此希爾威不斷完善公司內部商業(yè)道德體系建設,通過(guò)開(kāi)展員工商業(yè)道德與合規意識培訓、完善舉報管理制度,加強公司商業(yè)道德建設。公司要求全體員工簽署《商業(yè)行為和道德準則》,并遵循高標準的職業(yè)道德操守;要求財務(wù)工作人員簽署《財務(wù)人員商業(yè)道德行為準則》,確保財務(wù)經(jīng)理合規、正確地使用他們獨特的能力和權利,正確地平衡、保護和維護公司、股東和其他利益相關(guān)方之間的利益。
希爾威始終倡導以誠信和道德的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司《商業(yè)道德標準》和《員工手冊》對員工進(jìn)行反腐敗約束,并制定相應違規的懲罰條款。在此基礎上,我們制定并執行適用范圍包括公司員工、代表和承包商的《反腐敗政策》。
希爾威高度重視舉報機制建設,不斷完善舉報人保護制度。公司下發(fā)執行《舉報人保護政策》,鼓勵員工、外部顧問(wèn)及其他外部利益相關(guān)方向公司檢舉揭發(fā)公司內部的不合法、不恰當行為。